Fatf : что это за организация, отзывы?

Fatf (Financial Action Task Force on Money Laundering) – межправительственная организация, занимающаяся разработкой глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), а также оценкой соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Что вы найдёте в этой статье:
  1. История и цели
  2. Деятельность
  3. Отзывы

История и цели

ФАТФ была создана в 1989 году странами Большой семерки во Франции. Основной целью организации является предотвращение использования финансовой системы для отмывания незаконных доходов и поддержки террористической деятельности.

Для достижения поставленной задачи ФАТФ разработал 40 рекомендаций по ПОД/ФТ, которые пересматриваются в среднем каждые пять лет. Данные инструкции содержат базовые принципы и конкретные меры по усилению контроля над финансовыми операциями, улучшению сотрудничества между странами и структурами, выявлению и пресечению экономических правонарушений.

Деятельность

В настоящее время в ФАТФ входят 37 стран-членов и две международные ассоциации. Наблюдателями являются 23 организации и одно государство (Индонезия). Президентом ФАТФ в период 2021-2022 годов утвержден Маркус Плейер из Германии. Секретариат расположен в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Основным инструментом принятия решений являются пленарные заседания, которые проводятся три раза в год. На них обсуждаются стратегические вопросы, утверждаются отчеты об оценке стран и принимаются рекомендательные акты по совершенствованию систем ПОД/ФТ. Кроме того, в составе ФАТФ действуют четыре рабочие группы по различным направлениям ПОД/ФТ, проводящие совместные сессии между Пленумами.

Данная структура также активно сотрудничает с другими международными объединениями, включая МВФ, Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности.

Отзывы

ФАТФ – влиятельная и авторитетная организация по ПОД/ФТ, пользующаяся поддержкой многих стран и международных институтов.

Однако она также сталкивается с критикой и недовольством со стороны некоторых государств и ассоциаций, считающих, что ФАТФ превышает установленные полномочия, нарушает суверенитет и интересы стран, дискриминирует отдельные регионы и сектора, не учитывает специфику и реалии различных рынков и культур.

Таким образом, единого мнения относительно деятельности межправительственной организации в обществе нет. Есть как ее сторонники, так и оппозиционеры.

Оцените статью
Finprz
Добавить комментарий

Adblock
detector